印度联邦警察在PNB调查中又逮捕了四名

时间:2019-03-07 06:10:03166网络整理admin

孟买(路透社) - 印度联邦警察在涉及国家银行旁遮普国家银行(PNB)的20亿美元欺诈案中又逮捕了四人,扩大了对该国历史上最大的银行业欺诈行为的调查印度中央调查局(CBI)自1月份印度第二大银行PNB欺诈案以来,已有十多人被逮捕英国工业联合会周日表示,它已经逮捕了Manish Bosamiya和Miten Pandya,他们都是Firestar International的前雇员,这是一家由亿万富翁珠宝商Nirav Modi拥有的公司 Modi和他的叔叔Mehul Choksi拥有的企业被指控使用PNB的欺诈性承诺信件来保护未经授权的贷款英国工业联合会表示,前Firestar员工因涉嫌伪造文件而被捕一名审计员Sampat Rambhia也被逮捕,正如Giy印度公司的前任董事Aniyath Shiv Raman一样,CBI声称该公司在欺诈中使用了授权的文书工作 Gili由Choksi拥有星期天,没有一个被逮捕的最新人可以发表评论该机构尚未追踪Modi和Choksi,他们在欺诈曝光前于1月离开印度两人都发表声明否认CBI的指控 Gitanjali Gems(GTGM.NS)的所有者Modi和Choksi涉嫌与PNB的银行官员串通,